Kita hidup di dunia scammer.
Kami mendapatkan teks dari angka yang tidak diketahui dengan nada keakraban yang aneh. Kami telah dijanjikan keuntungan menakjubkan dalam iklan di media sosial. Kami telah menemukan karakter pada aplikasi kencan yang tampaknya terlalu bagus untuk menjadi kenyataan.
Bukan hanya kita, tentu saja. Kebanyakan orang telah mendengar cerita atau mengenal seseorang – seorang kerabat, kolega, tetangga – yang jatuh untuk tipu muslihat dan kehilangan uang, bahkan mungkin tabungan hidup mereka.
Tetapi ketika ponsel kami meledak dengan panggilan spam, kami mengajukan pertanyaan yang berbeda. Scammers menghasilkan miliaran dolar setiap tahun. Bagaimana mereka mengubah uang tunai ilegal ini menjadi pendapatan yang tampaknya sah? Dengan kata lain, bagaimana mereka mencuci bersih?
Jadi kami mengikuti uang itu.
Pencarian kami membawa kami dari Hong Kong, di mana kami berdua berbasis, ke Kamboja. Di kota pesisir Sihanoukville, kami menyaksikan karnaval penipuan yang abadi dan terkenal, dioperasikan dari senyawa kawat berduri atau lantai atas bangunan yang belum selesai. Kami bertemu dengan scammers dan pencuci mereka di restoran Cina yang berbaris di pantai.
Kami butuh beberapa saat untuk membujuk orang dalam untuk berbicara kepada kami tetapi, pada akhirnya, sekitar setengah lusin dari mereka membawa kami ke dunia labirin mereka. Mereka menunjukkan kepada kami saluran di aplikasi media sosial Telegram di mana mereka melakukan perdagangan mereka. Mereka mengajari kami jargon mereka.
Dan yang paling penting, mereka memberi kami cache dokumen, semacam buku pegangan pencucian uang, yang menjelaskan metode mereka secara rinci.
Jejak akhirnya membawa kami ke sebuah perusahaan Kamboja bernama Huione Group, sebuah perusahaan keuangan mapan dengan banyak afiliasi. Huione tidak menanggapi pertanyaan kami.
Beberapa afiliasinya, kami temukan, telah menciptakan arsitektur yang diperlukan untuk mencuci uang. Dan untung di setiap langkah.
Anda dapat menyewa pencuci uang di telegram.
Salah satu perusahaan afiliasi Huione menyelenggarakan pasar online di mana scammers dan penjahat lainnya dapat menemukan pencuci uang. Ukuran yang tepat dari pasar ini tidak mungkin diukur, tetapi perusahaan analitik Elliptic telah menghubungkannya dengan transaksi cryptocurrency $ 26,8 miliar sejak 2021.
Bazaar terdiri dari ribuan grup obrolan di telegram di mana pengguna anonim mengiklankan pencucian uang dan layanan lainnya. Itu menghasilkan uang dengan mengenakan biaya untuk iklan pada kelompok publik dan dari biaya pemeliharaan untuk yang pribadi.
Satu saluran yang disebut “permintaan dan pasokan” memiliki lebih dari 400.000 pengguna dan menerima ratusan pesan setiap hari. Setelah kami mengirim pertanyaan kepada Huione Group dan yang lainnya pada akhir Februari, Telegram mengatakan telah menghapus saluran. Tapi yang lain dengan cepat bermunculan untuk menggantinya dan memiliki 250.000 anggota dalam waktu seminggu.
Bazaar menyangkal asosiasi kriminal atau tautan apa pun ke Huione Group. Tapi itu memberi tahu pelanggan di Telegram bahwa Huione Group adalah salah satu “mitra strategis dan pemegang saham.”
Setelah scammer menemukan pencuci uang, percakapan pindah ke kelompok swasta di mana transaksi dipalu.
“Matchmaker” akan menemukan penawaran terbaik.
Lengan lain dari perusahaan, Huione International Pay, menawarkan layanan pencucian uang yang dipesan lebih dahulu, menurut dokumen internal dan dua orang yang akrab dengan operasinya.
Perusahaan ini berfungsi sebagai apa yang dikenal sebagai mak comblang – menghubungkan penjahat dengan orang -orang yang mengendalikan rekening bank atau dompet virtual di mana uang terlarang berakhir. Matchmaker mengambil pemotongan, katakanlah 15 persen untuk mencuci uang di Amerika Serikat, dan memberikan sebagian dari itu kepada pemilik akun, yang dikenal sebagai Money Mules.
Huione International Pay tidak menjawab pertanyaan kami.
Tapi scammers juga scammed.
Salah satu fitur menarik dari dunia ini, kami temukan, adalah “jaminan.”
Bazaar online akan, dengan biaya kecil, menahan setoran di escrow untuk menjamin transaksi antara penjahat dan pencuci uang. Mengapa? Karena scammers mencuri satu sama lain. Deposito menegakkan kehormatan di antara pencuri.
Sebagian besar transaksi didenominasi dalam penambatan cryptocurrency.
Bagal mengambil risiko paling banyak.
Setelah broker mak comblang, kesepakatan dan setoran dibuat, uang yang dikirim oleh uang di atas informasi rekening bank mereka. Pidana memberikan angka -angka itu kepada korban penipuan, yang menyetor uang yang hampir tidak akan pernah terlihat lagi.
Sebagian besar akun ini hanya terbuka selama beberapa minggu. Yang penting, akun tidak memiliki tautan langsung ke scammers sendiri.
Itu berarti, bahkan jika agen penegak hukum atau bank menemukan rekening, mereka tidak dapat dengan mudah melacak uang kepada para penjahat. Bagal mungkin ditangkap. Scammers lebih sulit ditangkap.
Uang hopscotches di seluruh dunia
Bagal dengan cepat mentransfer uang dari satu akun ke akun lainnya. Seringkali, hop pertama itu berada di luar negeri. Terkadang, uang itu dipecah menjadi potongan yang lebih kecil untuk menghindari kecurigaan.
Dalam satu kasus kami meninjau, uang yang ditipu dari para korban melompat dari Amerika Serikat ke Bahama. Dari sana, itu digunakan untuk membeli tambatan cryptocurrency.
Akhirnya, bagal mengambil potongan untuk layanan yang diberikan, dan mengirimkan sisanya ke mak comblang. Pada akhirnya, penjahat mendapatkan sebagian besar jarahan.
ADVERTISEMENT:
Halo, sobat pengemar slot! Pernah denger semboyan “slot gaco”? Kalau tidak, bersiaplah jatuh cinta sama konsep ini. slot demo merupakan mesin slots yang selalu kasih win. Ya, mesin-mesin ini bisa disebut adalah andalannya tuk bawa come back hasil. any way, gimana sih caranya nemuin slot gacor yang benar? Santuy Bro, kita bahas santai aja di sini
Permainan terbaik waktu ini hanya satu berada Indonesia hanya di yang memberikan imbal hasil tertinggi
Daftarkanlah hanya di :
Informasi mengenai KING SLOT, Segera Daftar Bersama king selot terbaik dan terpercaya no satu di Indonesia. Boleh mendaftar melalui sini king slot serta memberikan hasil kembali yang paling tinggi saat sekarang ini hanyalah KING SLOT atau Raja slot paling gacor, gilak dan gaco saat sekarang di Indonesia melalui program return tinggi di kingselot serta pg king slot
slot demo gacor
slot demo gacor permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama kdwapp.com
akun demo slot gacor
akun demo slot gacor permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama kdwapp.com
akun slot demo gacor
akun slot demo gacor permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama kdwapp.com
akun demo slot pragmatic
akun demo slot pragmatic permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama kdwapp.com
akun slot demo pragmatic
akun slot demo pragmatic permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama kdwapp.com
akun slot demo
akun slot demo permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama kdwapp.com
akun demo slot
akun demo slot permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama kdwapp.com
slot demo gacor
slot demo gacor permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama jebswagstore.com
akun demo slot gacor
akun demo slot gacor permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama jebswagstore.com
akun slot demo gacor
akun slot demo gacor permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama jebswagstore.com
akun demo slot pragmatic
akun demo slot pragmatic permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama jebswagstore.com
akun slot demo pragmatic
akun slot demo pragmatic permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama jebswagstore.com
akun slot demo
akun slot demo permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama jebswagstore.com
akun demo slot
akun demo slot permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama jebswagstore.com
slot demo gacor
slot demo gacor permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama demoslotgacor.pro
akun demo slot gacor
akun demo slot gacor permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama demoslotgacor.pro
akun slot demo gacor
akun slot demo gacor permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama demoslotgacor.pro
akun demo slot pragmatic
akun demo slot pragmatic permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama demoslotgacor.pro
akun slot demo pragmatic
akun slot demo pragmatic permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama demoslotgacor.pro
akun slot demo
akun slot demo permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama demoslotgacor.pro
akun demo slot
akun demo slot permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama demoslotgacor.pro
slot demo gacor
slot demo gacor permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama situsslotterbaru.net
akun demo slot gacor
akun demo slot gacor permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama situsslotterbaru.net
akun slot demo gacor
akun slot demo gacor permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama situsslotterbaru.net
akun demo slot pragmatic
akun demo slot pragmatic permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama situsslotterbaru.net
akun slot demo pragmatic
akun slot demo pragmatic permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama situsslotterbaru.net
akun slot demo
akun slot demo permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama situsslotterbaru.net
akun demo slot
akun demo slot permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama situsslotterbaru.net
situs slot terbaru
situs slot terbaru permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama situsslotterbaru.net
slot terbaru
slot terbaru permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama situsslotterbaru.net
matahari88slot permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama matahari88slot.com
mama88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama mama88.asia
loker88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama loker88.biz
line88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama line88.social
lelang88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama lelang88.asia
legend88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama legend88.org
laundry 88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama laundry88.org
laundry 88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama laundry88.net
kota88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama kota88.asia
kawat88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama kawat88.net
kakaotalk permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama kakaotalk.pro
kaca88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama kaca88.asia
jualbeli88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama jualbeli88.com
indonesiafc88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama indonesiafc88.com
indofood88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama indofood88.com
guru88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama guru88.asia
grabpay88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama grabpay88.org
grab88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama grab88.info
gopay88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama gopay88.info
gold88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama gold88.asia
gofood88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama gofood88.com
gelas88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama gelas88.info
eth88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama eth88.org
emas88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama emas88.biz
blockchain88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama blockchain88.net
baik888 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama baik888.net
bagus888 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama bagus888.info
anorganik88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama anorganik88.com
panen96 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama panen96.net
panen96 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama panen69.info
panen96 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama panen69.asia
selot permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama selot.info
selot permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama selot.asia
samsung88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama samsung88.asia
raksasa88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama raksasa88.info
iphone88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama iphone88.asia
gm88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama gm88.news
selot permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama selot.biz
topdewa88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama topdewa88.com
ebook88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama ebook88.org
ebook88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama ebook88.net
sensor88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama sensor88.asia
mpo2288 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama mpo2288.net
lembaga88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama lembaga88.net
inti88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama inti88.biz
dokumen88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama dokumen88.com
baik88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama baik88.asia
bagus888 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama bagus888.asia
tiktok888 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama tiktok888.info
registrasi88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama registrasi88.net
registrasi88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama registrasi88.com
pstmi88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama pstmi88.com
lionsclubs88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama lionsclubs88.com
kompas88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama kompas88.asia
jeruk333 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama jeruk333.com
james88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama james88.net
fb888 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama fb888.site
detik888 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama detik888.asia
david88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama david88.net
danautoba88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama danautoba88.com
tebar88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama tebar88.asia
slotbom777 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama slotbom777.asia
padi88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama padi88.com
padi77 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama padi77.asia
muara88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama muara88.asia
muara77 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama muara77.asia
maxwin777 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama maxwin777.asia
bigpot888 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama bigpot888.org
bigpot888 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama bigpot888.net
sumo88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama sumo88.net
sumo77 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama sumo77.org
sumo77 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama sumo77.net
sjo88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama sjo88.asia
sjo77 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama sjo77.asia
kudetabet88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama kudetabet88.asia
kudeta99 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama kudeta99.asia
kudeta988 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama kudeta988.com
kudeta88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama kudeta88.asia
fufufafa permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama fufufafa.org
bahagia88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama bahagia88.org
bahagia77 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama bahagia77.club
angin777 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama angin777.inf
sunda88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama sunda88.org
slotcc88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama slotcc88.com
poskobet88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama poskobet88.com
nuri88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama nuri88.asia
janjiwin88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama janjiwin88.com
top99 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama top99.asia
top888 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama top888.info
terbaik99 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama terbaik99.com
terbaik88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama terbaik88.asia
pornhub88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama pornhub88.org
pornhub88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama pornhub88.com
plastik88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama plastik88.com
partai88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama partai88.asia
panas88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama panas88.info
minimal88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama minimal88.net
minimal88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama minimal88.com
merk88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama merk88.net
merk88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama merk88.com
