Koresponden Investigasi BBC
Itu adalah hal terakhir yang saya harapkan saat saya duduk di kantor saya sore.
Saya telah menggunakan beberapa perangkat lunak pengenalan wajah baru, melihat seberapa baik kerjanya.
Saya meletakkan foto Craig Arch-CEO Cask Whiskey Ltd, bisnis wiski cask pemenang penghargaan internasional multi-juta pound-ke dalam perangkat lunak.
Saya tidak berharap untuk mendapatkan banyak tetapi saya tidak bisa lebih salah.
Di sana, di depan saya, ada mugshot polisi.
Artikel -artikel yang terkait dengan gambar yang diceritakan tentang penipuan £ 6,2 juta dengan ratusan korban.
Dan pria di belakangnya adalah yang menatapku.
Saya telah menghabiskan bertahun -tahun menyelidiki penjahat serius. Dari penyelundup manusia dan penembak hunian hingga pembunuh kontrak dan penyelundup kokain. Satu hal yang saya tidak pernah berpikir saya akan menyelidiki adalah wiski.
Produser BBC Liam McDougall memberi tahu saya tentang sumber yang dimilikinya – seorang whistleblower – yang mengatakan bahwa kejahatan terorganisir telah menyusup ke industri wiski, bahwa ia telah menyusun daftar tangan perusahaan investasi wiski tersangka, dan apakah kami tertarik untuk memeriksanya?
Salah satunya dalam daftar adalah perusahaan bernama Cask Whiskey Ltd.
Itu didirikan pada tahun 2021 dan, pada tahun pertama perdagangannya, ia melaporkan omset multi-juta pound.
Itu membanggakan operasi di Hong Kong, dan itu memenangkan penghargaan.
CEO itu adalah seorang pria bernama Craig Arch.
Dalam wawancara, ia berbicara tentang membuka markas baru dan menggandakan staf mereka dalam dua belas bulan pertama.
Dia juga menceritakan tentang ambisi mereka untuk masa depan, dan mengatakan dia “bersemangat untuk apa yang akan terjadi beberapa tahun ke depan”.
Hanya ketika saya memasukkan fotonya ke dalam perangkat lunak pengenalan wajah, saya menemukan kebenaran yang mengejutkan di balik pria itu.
Nama aslinya adalah Craig Brooks. Dia dipenjara pada tahun 2019 karena bagiannya dalam penipuan investasi £ 6,2 juta. 350 korban terutama lansia.
Dia keluar dari penjara, mengubah penampilannya, mengubah namanya menjadi lengkungan, dan mendirikan Cask Whiskey Ltd.
Diskualifikasi dari menjadi sutradara, ia menempatkan tunangannya – seorang teknisi alis dari Essex – di atas dokumen sebagai bos.
‘Saya ingin menangkapnya dalam akting’
Saya berbicara dengan investor yang telah menyerahkan puluhan ribu kepada Craig Arch dan gengnya, percaya mereka membeli yang terbaik dari wiski, dalam tong, yang akan memberi mereka pengembalian 13% atau lebih.
Namun para investor menemukan bahwa banyak tong yang telah mereka beli, entah terlalu mahal – hingga lima kali dalam beberapa kasus – atau tidak ada sama sekali.
Sedikit yang mereka tahu bahwa mereka, pada kenyataannya, telah menyerahkan uang mereka kepada penipu yang dihukum.
Seorang pria didiskualifikasi dari menjadi direktur. Seorang pria yang berbohong tentang siapa dia.
Saya ingin menangkap Craig Brooks dalam tindakan itu, tetapi tidak lama setelah saya mulai mencari Cask Whiskey Ltd, daripada perusahaan menghilang.
Itu sedang diselidiki oleh Polisi Kota London atas dugaan penipuan.
Saya telah melewatkan kesempatan saya.
Namun, sepertinya, tidak ada yang tahu bahwa Craig Arch bukan Craig Arch. Bahwa dia benar -benar Craig Brooks, seorang penipu yang dihukum.
Kesempatan saya untuk mengekspos ini datang ketika saya melihat perusahaan wiski baru yang datang ke depan – Cask Spirit Global.
Segera bendera merah naik.
Branding itu terlihat serupa. Gambar media sosial yang pernah saya lihat sebelumnya.
Ketika saya memeriksa sejarah nama perusahaan di Facebook, itu ada dalam warna hitam dan putih. Itu adalah Cask Whiskey Ltd.
Apakah Brooks hanya mendirikan perusahaan lain? Apakah dia sudah kembali berburu calon investor?
Melihat ini sebagai kesempatan saya, saya mengirim email Global Cask Global, berpura -pura menjadi konsultan manajemen aset yang mewakili klien kaya yang ingin berinvestasi dalam wiski.
Dalam beberapa menit setelah mengirimkannya, saya mendapat balasan. Dari seorang pria bernama Hutchins. Craig Hutchins. Itu terlalu kebetulan.
Meskipun saya percaya ini adalah Craig Brooks, saya harus membuktikannya.
Tidak ada investor yang saya ajak bicara pernah bertemu dengan pria itu secara langsung.
Semua keuangan dilakukan melalui email.
Tetapi dengan iming-iming kesepakatan uang besar yang potensial, tidak lama sebelum pertemuan diatur.
Beberapa minggu kemudian dan saya tiba di kantor Westminster Cask Spirits Global.
Berjalan ke kamar, saya berhadapan muka dengan seorang pria yang saya kenal dengan baik.
Saya telah melihat citranya selama berbulan -bulan sekarang, telah menyelidiki taktiknya yang memiliki biaya jutaan, dan telah melacak setiap gerakannya.
Itu adalah Craig Brooks.
Dan di sinilah dia, sekarang berpura -pura menjadi direktur pelaksana perusahaan lain. Dengan nama lain.
Di sampingnya ada dua anggota gengnya, keduanya telah bekerja untuk Cask Whiskey Ltd – perusahaan yang sedang diselidiki oleh polisi.
Dan keduanya sekarang juga menggunakan nama palsu.
Selama pertemuan rahasia, Brooks mengatakan kepada saya bahwa dia memiliki 11.000 klien di seluruh Eropa, dibangun selama tujuh tahun karier wiski.
“Yang termuda adalah 19,” katanya kepada saya. “Yang tertua adalah sekitar 92.”
Adapun ukuran bisnisnya, dia berkata: “Saya punya kontrak dengan semua gudang di Skotlandia.
“Mayoritas klien, mereka mulai dari yang kecil dan karenanya, di mana saja antara £ 3.000 dan £ 50.000.
“Jadi, saya pikir perdagangan terbesar saya adalah £ 1,4 juta. Kami dapat menerima jumlah berapa pun hingga £ 4 juta tanpa memberi tahu bank.”
Dia mengatakan kepada saya bahwa tidak ada mark-up pada tong yang mereka beli untuk investor, dan mereka hanya menghasilkan uang dari penjualan tong-tong tersebut.
Brooks kemudian melanjutkan untuk memberi saya daftar tong untuk dibeli klien saya – total hampir £ 1,5 juta.
Saya menunjukkan daftar kepada beberapa pakar industri, yang mengatakan mereka terlalu mahal – dalam beberapa kasus, hingga sepuluh kali nilai sebenarnya.
Adapun perusahaan, dia menjalankannya, katanya, dan semua keputusan keuangan dibuat olehnya.
“Kami berada di tangan yang aman?” Saya bertanya kepadanya.
“Ya. 100%.” katanya.
Ketika saya berhadapan dengannya beberapa minggu kemudian, dia mengakui bahwa nama aslinya adalah Brooks, tetapi mengatakan semua wiski yang sebelumnya dijualnya ada, dan bahwa dia belum dipenjara karena penipuan, tetapi karena praktik bisnis yang tidak adil.
Dua kolega yang juga menggunakan nama palsu, mengatakan mereka hanya menggunakan nama yang diberikan kepada mereka ketika mereka bergabung dengan perusahaan baru.
Selama investigasi delapan bulan ke dalam perdagangan wiski, saya bertemu dengan begitu banyak investor dengan kisah-kisah yang memilukan tentang kehilangan semua yang mereka miliki.
Dan saya menemukan taktik berperasaan yang digunakan para penjahat untuk mengambilnya dari mereka.
Jika ada satu pelajaran yang saya ambil darinya, itu adalah ini: jika Anda berpikir untuk berinvestasi dalam wiski Cask, kerjakan pekerjaan rumah Anda – karena tidak semua orang yang mereka katakan.
Polisi sedang menyelidiki tiga perusahaan wiski Scotch atas tuduhan penipuan, dengan investasi mencapai jutaan.
ADVERTISEMENT:
Hai, para pengemar slots pernahkah mendengar semboyan “slot gaco”? jika tidak, bersiaplah jatuh hati dengan konsep ini. slot demo adalah mesin slot yang sering memberi win. Yup, mesin-mesin ini bisa disebut sebagai andalannya tuk membawa pulang hasil. but, gimana sih
tekniknya jumpain slot demo yang benar? Santuy Bro and Sis, kita beri tenang saja di sini
Game tergaco waktu sekarang satu-satunya di Indonesia yaitu pasti memberikan imbal hasil terbaik
SEGERA hanya di :
Informasi mengenai KING SLOT, Segera Daftar Bersama king selot terbaik dan terpercaya no satu di Indonesia. Boleh mendaftar melalui sini king slot serta memberikan hasil kembali yang paling tinggi saat sekarang ini hanyalah KING SLOT atau Raja slot paling gacor, gilak dan gaco saat sekarang di Indonesia melalui program return tinggi di kingselot serta pg king slot
slot demo gacor
slot demo gacor permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama kdwapp.com
akun demo slot gacor
akun demo slot gacor permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama kdwapp.com
akun slot demo gacor
akun slot demo gacor permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama kdwapp.com
akun demo slot pragmatic
akun demo slot pragmatic permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama kdwapp.com
akun slot demo pragmatic
akun slot demo pragmatic permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama kdwapp.com
akun slot demo
akun slot demo permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama kdwapp.com
akun demo slot
akun demo slot permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama kdwapp.com
slot demo gacor
slot demo gacor permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama jebswagstore.com
akun demo slot gacor
akun demo slot gacor permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama jebswagstore.com
akun slot demo gacor
akun slot demo gacor permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama jebswagstore.com
akun demo slot pragmatic
akun demo slot pragmatic permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama jebswagstore.com
akun slot demo pragmatic
akun slot demo pragmatic permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama jebswagstore.com
akun slot demo
akun slot demo permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama jebswagstore.com
akun demo slot
akun demo slot permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama jebswagstore.com
slot demo gacor
slot demo gacor permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama demoslotgacor.pro
akun demo slot gacor
akun demo slot gacor permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama demoslotgacor.pro
akun slot demo gacor
akun slot demo gacor permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama demoslotgacor.pro
akun demo slot pragmatic
akun demo slot pragmatic permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama demoslotgacor.pro
akun slot demo pragmatic
akun slot demo pragmatic permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama demoslotgacor.pro
akun slot demo
akun slot demo permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama demoslotgacor.pro
akun demo slot
akun demo slot permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama demoslotgacor.pro
slot demo gacor
slot demo gacor permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama situsslotterbaru.net
akun demo slot gacor
akun demo slot gacor permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama situsslotterbaru.net
akun slot demo gacor
akun slot demo gacor permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama situsslotterbaru.net
akun demo slot pragmatic
akun demo slot pragmatic permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama situsslotterbaru.net
akun slot demo pragmatic
akun slot demo pragmatic permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama situsslotterbaru.net
akun slot demo
akun slot demo permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama situsslotterbaru.net
akun demo slot
akun demo slot permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama situsslotterbaru.net
situs slot terbaru
situs slot terbaru permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama situsslotterbaru.net
slot terbaru
slot terbaru permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama situsslotterbaru.net
matahari88slot permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama matahari88slot.com
mama88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama mama88.asia
loker88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama loker88.biz
line88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama line88.social
lelang88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama lelang88.asia
legend88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama legend88.org
laundry 88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama laundry88.org
laundry 88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama laundry88.net
kota88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama kota88.asia
kawat88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama kawat88.net
kakaotalk permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama kakaotalk.pro
kaca88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama kaca88.asia
jualbeli88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama jualbeli88.com
indonesiafc88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama indonesiafc88.com
indofood88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama indofood88.com
guru88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama guru88.asia
grabpay88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama grabpay88.org
grab88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama grab88.info
gopay88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama gopay88.info
gold88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama gold88.asia
gofood88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama gofood88.com
gelas88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama gelas88.info
eth88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama eth88.org
emas88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama emas88.biz
blockchain88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama blockchain88.net
baik888 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama baik888.net
bagus888 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama bagus888.info
anorganik88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama anorganik88.com
panen96 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama panen96.net
panen96 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama panen69.info
panen96 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama panen69.asia
selot permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama selot.info
selot permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama selot.asia
samsung88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama samsung88.asia
raksasa88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama raksasa88.info
iphone88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama iphone88.asia
gm88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama gm88.news
selot permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama selot.biz
topdewa88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama topdewa88.com
ebook88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama ebook88.org
ebook88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama ebook88.net
sensor88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama sensor88.asia
mpo2288 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama mpo2288.net
lembaga88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama lembaga88.net
inti88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama inti88.biz
dokumen88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama dokumen88.com
baik88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama baik88.asia
bagus888 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama bagus888.asia
tiktok888 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama tiktok888.info
registrasi88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama registrasi88.net
registrasi88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama registrasi88.com
pstmi88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama pstmi88.com
lionsclubs88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama lionsclubs88.com
kompas88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama kompas88.asia
jeruk333 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama jeruk333.com
james88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama james88.net
fb888 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama fb888.site
detik888 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama detik888.asia
david88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama david88.net
danautoba88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama danautoba88.com
tebar88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama tebar88.asia
slotbom777 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama slotbom777.asia
padi88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama padi88.com
padi77 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama padi77.asia
muara88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama muara88.asia
muara77 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama muara77.asia
maxwin777 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama maxwin777.asia
bigpot888 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama bigpot888.org
bigpot888 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama bigpot888.net
sumo88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama sumo88.net
sumo77 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama sumo77.org
sumo77 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama sumo77.net
sjo88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama sjo88.asia
sjo77 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama sjo77.asia
kudetabet88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama kudetabet88.asia
kudeta99 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama kudeta99.asia
kudeta988 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama kudeta988.com
kudeta88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama kudeta88.asia
fufufafa permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama fufufafa.org
bahagia88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama bahagia88.org
bahagia77 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama bahagia77.club
angin777 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama angin777.inf
sunda88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama sunda88.org
slotcc88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama slotcc88.com
poskobet88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama poskobet88.com
nuri88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama nuri88.asia
janjiwin88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama janjiwin88.com
top99 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama top99.asia
top888 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama top888.info
terbaik99 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama terbaik99.com
terbaik88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama terbaik88.asia
pornhub88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama pornhub88.org
pornhub88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama pornhub88.com
plastik88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama plastik88.com
partai88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama partai88.asia
panas88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama panas88.info
minimal88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama minimal88.net
minimal88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama minimal88.com
merk88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama merk88.net
merk88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama merk88.com
