Browsing: Pencucian
Gugus Tugas Aksi Keuangan (FATF) telah menghapus Filipina dari “daftar abu-abu” pencucian uang dari negara-negara karena peningkatan sistemnya untuk memerangi…
Filipina menyambut pada hari Sabtu (22 Februari) penghapusannya dari “daftar abu-abu” pengawas global tentang uang kotor, mengatakan keluarnya akan memudahkan…
Jumat, 21 Februari 2025 – 08:43 WIB Jakarta, Viva – Sebuah video yang menampilkan proses pencucian pesawat tempur F16 milik TNI…
Polisi Europol/SpanyolCincin itu ditransfer lebih dari € 1tn (£ 828 miliar) selama dua tahun, kata polisiEmpat belas orang telah ditangkap…
Mantan Perdana Menteri Mauritius Pravind Jugnauth telah dibebaskan dengan jaminan setelah penangkapan dramatisnya pada hari Sabtu dengan tuduhan pencucian uang.…
Terdakwa Kasus Dugaan Korupsi Tata Niaga Komoditas Timah Di Wilayah Izin Umana Pertambangan (IUP) Pt Timah Tahun 2015-2022 Helena Lim…
Seorang wanita membawa tanda “SCOTUS v THE PEOPLE” di depan Mahkamah Agung AS di Washington pada Senin, 7 Oktober 2024.…
Mahkamah Agung pada hari Kamis menghidupkan kembali undang-undang federal yang mewajibkan perusahaan untuk melaporkan informasi tentang pemiliknya dalam upaya memerangi…
Terdakwa mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Hasbi Hasan.(Dok.MI/Susanto) KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa saksi berinisial M, untuk mendalami kasus dugaan…
Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana.(MI/Susanto) KEPALA Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavandana,…